Washington.- La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) desmanteló una red de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa, que operaba en Carolina del Sur y Georgia. De acuerdo con la investigación, el grupo habría lavado más de 15 millones de dólares provenientes del tráfico de fentanilo.
El operativo, que resultó en la detención de al menos cuatro personas, se realizó el 23 de enero, aunque los detalles fueron revelados recientemente. Entre los arrestados están Caspin P. Adachi, de 23 años; Fnu Naim Ullah, de 32; y Nasir Ullah, de 27, quienes enfrentan cargos por transacciones financieras ilícitas superiores a los 100 mil dólares en un periodo de 12 meses.
Modus operandi de la red
Las investigaciones indican que la red operaba principalmente desde el condado de Sumter, Carolina del Sur, bajo la supervisión de individuos relacionados con los cárteles mexicanos. Su esquema de lavado de dinero consistía en la compra de grandes cantidades de electrónicos, como teléfonos móviles y computadoras, con los fondos ilícitos obtenidos de la venta de fentanilo. Posteriormente, estos artículos eran exportados a China y Medio Oriente, facilitando la conversión del dinero en bienes de fácil comercialización.
Las autoridades realizaron cateos en dos negocios en Broad Street, así como en residencias en Rhododendron Street y Currituck Drive, vinculadas a los acusados. Durante los operativos, se incautaron más de 230 mil dólares en efectivo, 11 armas de fuego, joyas valoradas en cientos de miles de dólares y tres vehículos.
Investigación en curso
Otro sospechoso, Puquan Huang, de nacionalidad china, fue detenido en Georgia y se encuentra en proceso de extradición a Carolina del Sur. Además, se reporta que Nasir Ullah enfrenta cargos adicionales en el condado de Richland tras un arresto en octubre de 2024, cuando intentó contrabandear 180 mil dólares.
Las autoridades señalaron que la red podría estar liderada por Mohammad Azam Khan, padre de Nasir y Naim Ullah, quien permanece prófugo y se cree que está en Dubái.
Pese a la gravedad de los cargos, los tres detenidos fueron liberados tras el pago de fianzas: Adachi y Nasir Ullah pagaron 20 mil dólares cada uno, mientras que Naim Ullah cubrió una fianza de 200 mil dólares. Sin embargo, continuarán su proceso legal en libertad.