La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó un millón 423 mil 364 operaciones, entre inusuales, relevantes y preocupantes en el estado de Durango, durante los últimos 18 años.
El periodo del que se hace referencia en la solicitud de información 330026322003484, obtenida por MILENIO, abarca de mayo de 2004 al 15 de septiembre de 2022.
Un dato relevante en el documento son las operaciones preocupantes, las cuales según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponden a “actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, que por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados”.
Las entidades que acaparan el mayor número de operaciones en sus tres clasificaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera, son la Ciudad de México con un total de 27 millones 692 mil 141, sigue Jalisco con 9 millones 30 mil 744, Nuevo León con 8 millones 449 mil 431, Estado de México con 6 millones 883 mil 494, Veracruz con 6 millones 117 mil 752, Puebla con 5 millones 28 mil 663, Baja California con 4 millones 997 mil 889, Guanajuato con 4 millones 805 mil 494, Michoacán con 4 millones 489 mil 614 y Chihuahua con 3 millones 892 mil 129.
Registros de Durango
Durante el último sexenio, el estado de Durango tuvo un incremento considerable en el número de reportes denominados como relevantes, inusuales y preocupantes registrados ante la UIF desde que esta fue creada, sin embargo, puede resaltarse que la entidad se encuentra en un bajo nivel de reportes, pues es la Ciudad de México la registra desde la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera 2 mil 93 casos preocupantes, seguida por Jalisco con 547; Estado de México con 316; Chihuahua tiene 443; Sinaloa 656; Sonora 414; Colima 289 y Tamaulipas 120.
En todo México, desde la creación de la UIF, se reportan 7 mil 364 casos de manejos financieros que podrían ser lavado de dinero.
¿Cuándo se robó más?
En reportes inusuales durante el sexenio pasado se registraron 13 mil 596 de los 26 mil 9 que tiene reportados la unidad en 18 años de existencia.
El monto correspondiente a estos registros en los últimos seis años fue de más de 33 mil 48 millones 668 mil 717.91 pesos.
Política
En el caso de las operaciones relevantes, hay que mencionar que durante el sexenio de Rosas Aispuro se dieron 601 mil 54 del millón 397 mil 43 que la UIF tiene registrados desde su creación. El monto en los últimos años asciende a 193 mil 892 millones 834 mil 979.19 pesos.
¿Qué son las operaciones inusuales para la UIF?
Son aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual. En función del monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento.
… Y operaciones relevantes
Comprende a las operaciones realizadas con billetes y monedas de curso legal en México o en cualquier otro país, cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior a 10 mil o 7 mil quinientos dólares estadounidenses.
Lo anterior con independencia de que puedan estar vinculados con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Terrorismo y su financiamiento.
Operaciones internas preocupantes
Comprende en general, aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, que por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados.
TOMADO DE MILENIO