La UIF estaría investigando a Salinas de Gortari, Salinas Pliego, Gertz Manero, Julio Scherer Ibarra, Alfredo del Mazo, Elba Esther Gordillo y Luis Miguel, entre otros.
Así lo informa Peniley Ramírez en su columna “Linotipia” de este 4 de diciembre publicada en el diario Reforma, en la cual señala que son 79 personalidades quienes estarían siendo investigadas por la UIF .
¿Quiénes estarían en el listado de 79 personalidades investigadas por la UIF?
De acuerdo con la versión, la UIF a cargo de Pablo Gómez, ha solicitado a casas de bolsas y bancos, información sobre un grupo de personas entre las que están políticos, funcionarios, empresarios y hasta cantantes.
Al respecto, la columna señala que entre las figuras que forman parte del listado de 79 personas que son investigadas por la UIF, destacan las siguientes:
- Carlos Salinas de Gortari
- Ricardo Salinas Pliego
- Alejandro Gertz Manero y su hermano fallecido Federico
- Julio Scherer Ibarra
- Tomás Zerón
- Alfredo del Mazo
- Elba Esther Gordillo
- Armando Guadiana
- Sylvana Beltrones
- Alberto Bazbaz
- Jorge Arganis (titular de la SCT)
- Olegario Vázquez Raña
- María Asunción Aramburuzabala
- Alberto Baillères
- Germán Larrea
- Ramiro Garza
- Juan Armando Hinojosa
- Amado Yáñez
- Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett)
- Luis Miguel
- Alejandra Guzmán
UIF pidió a bancos información sobre créditos, préstamos y estados de cuenta de las 79 personalidades
La versión expone que desde el pasado 30 de noviembre y hasta el jueves 2 de diciembre, la UIF envió a las instituciones bancarias un oficio de investigación que fue clasificado como confidencial.
Asimismo, se indica que en su solicitud, la UIF fijó un plazo de 2 días hábiles para que las casas de bolsas y bancos, le entregaran los documentos en su poder sobre las personas que son investigadas.
Entre la información sobre las 79 personalidades que que solicitó la UIF, se destacan créditos, préstamos, estados de cuenta e incluso información patrimonial.
Además, la UIF advirtió a las instituciones bancarias requeridas, que el proceso de investigación que lleva a cabo no debe ser comunicado a los clientes de quienes se solicitó la información.
Cabe destacar que parte de las 79 figuras que son investigadas por la UIF, aparecieron previamente en la investigación periodística conocida como los “Pandora Papers”.
En cuanto al proceso que es llevado a cabo por la UIF, la periodista Peniley Ramírez refiere que los documentos no explican los motivos por los cuales las 79 personalidades están siendo investigadas.