Culiacán, Sinaloa.
El Gobierno de Sinaloa, durante la administración de Rubén Rocha Moya, realizó transferencias por 678 mil 900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution, compañía que fue identificada recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una presunta red de lavado de dinero relacionada con el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, y vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) muestran que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 ese organismo realizó tres transferencias bancarias a Ahavat Logistics Solution desde una cuenta de Banorte.
Preecasin es un organismo público descentralizado del Gobierno de Sinaloa, creado en 1987 para la producción de materiales de construcción, como concreto y agregados. En los últimos años ha desempeñado funciones como ejecutor de obra pública estatal, por lo que participa en proyectos de infraestructura financiados con recursos públicos.
Las transferencias a Ahavat Logistics Solution sumaron 678 mil 900 pesos. Ahavat es una empresa privada constituida en 2017 en el Estado de México y dedicada a la comercialización, importación, exportación y distribución de hidrocarburos y petrolíferos. En junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para comercializar combustibles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Ahavat Logistics Solution como integrante de una presunta red utilizada para el lavado de dinero derivado del huachicol fiscal.
La investigación también indica que la empresa registró domicilios en Acambay y Metepec, Estado de México, además de reportar como dirección un inmueble ubicado en Guadalajara, Jalisco.
Ese mismo domicilio fue utilizado por Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa incluida por las autoridades estadounidenses dentro de la misma red financiera presuntamente vinculada al CJNG. Ambas compañías tuvieron como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a José Refugio Ruiz Villagómez en su lista de personas sancionadas por su presunta participación en las operaciones de Ahavat y Jomadi. Asimismo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sostiene que ambas empresas habrían introducido combustible de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes y realizado transacciones financieras con personas presuntamente vinculadas al CJNG.
Como antecedente, Jomadi Logistics obtuvo en 2017 autorización para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel.
Posteriormente, en 2020, la empresa firmó un acuerdo con el gobierno de Venezuela para intercambiar petróleo crudo por gasolina, operación que derivó en una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de acuerdo con reportes citados en el texto fuente.
MCCI también refiere que los pagos a Ahavat ocurrieron durante la administración de Rubén Rocha Moya, quien asumió la gubernatura de Sinaloa en noviembre de 2021.
El texto agrega que el mandatario solicitó licencia al cargo luego de que una acusación presentada en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York lo señalara de presuntamente haber operado en beneficio de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Según esa acusación, antes de la elección de 2021 Rocha Moya se habría reunido con integrantes de esa organización criminal, quienes presuntamente intervinieron para favorecer su candidatura mediante acciones contra opositores.
A cambio, de acuerdo con el documento judicial citado por MCCI, el entonces candidato se habría comprometido a designar funcionarios afines en áreas de seguridad pública.
La acusación también menciona presuntos pagos mensuales en efectivo a funcionarios estatales y municipales a cambio de brindar protección a las operaciones del grupo criminal. Dichos señalamientos forman parte del proceso judicial abierto en Estados Unidos.
La publicación agrega que, desde 2025, distintos reportes periodísticos y posteriormente el Gobierno de México documentaron una alianza táctica entre el CJNG y la facción de Los Chapitos para enfrentar a La Mayiza.
Asimismo, recuerda que el 16 de junio de 2026 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que existían indicios de apoyo logístico y financiero del CJNG hacia esa facción, aunque señaló que no había evidencia de que dicha colaboración continuara después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ocurrida el 22 de febrero de 2026.
Por M@S INFORMACIÓN
