El Gobierno de México incrementó de 27 a 31 la lista de personas y empresas señaladas por presuntamente participar en esquemas de lavado de dinero ligados al Cártel del Pacífico, tras nuevos análisis financieros realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La dependencia explicó que la actualización se deriva de información adicional detectada en coordinación con autoridades internacionales, particularmente luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera al grupo criminal y a 26 personas —siete físicas y 19 empresas— dentro de su red de sancionados.
De acuerdo con la UIF, cinco nuevas entidades quedaron integradas a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que elevó a 31 el número total de nombres relacionados. Entre las compañías identificadas se encuentran negocios dedicados a casinos, restaurantes y entretenimiento, presuntamente utilizados para ocultar o dispersar recursos ilícitos.
Triangulación internacional y operaciones millonarias
Las investigaciones permitieron detectar que las 24 empresas y siete personas físicas señaladas operaban complejas estructuras corporativas y redes financieras internacionales, con movimientos que superaban los mil millones de pesos. Dichas operaciones habrían sido realizadas mediante triangulación de capitales, uso de efectivo y transferencia de recursos hacia compañías extranjeras.
Los flujos identificados transitaban por México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades creadas específicamente para mover capital hacia el extranjero como parte de un esquema transnacional de lavado de dinero. Autoridades financieras señalaron que integrantes del grupo criminal recibían capacitación para realizar estas operaciones.
Denuncias ante la FGR
Derivado de los hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, la Procuraduría Fiscal fue alertada sobre irregularidades de carácter fiscal que incluyen el uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.
La Secretaría de Hacienda enfatizó que el análisis financiero continúa y que podrían integrarse nuevas empresas o personas si se detectan vínculos adicionales dentro de la red de blanqueo ligada al Cártel del Pacífico.