El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Gobierno de México desmantelan red internacional de lavado de dinero que operaba a través de casinos y restaurantes.
La familia Luftar Hysa se encuentra en el centro de una amplia operación internacional contra el lavado de dinero anunciada este jueves 13 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y autoridades mexicanas.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, la llamada Organización de Crimen Organizado Hysa (HOCG) habría utilizado casinos, restaurantes y empresas con sede en México, Canadá y Polonia para lavar ganancias del Cártel de Sinaloa entre 2017 y 2024.
Red de lavado a través del sector del juego
La acción conjunta incluyó sanciones financieras contra 27 personas y empresas, así como restricciones especiales para 10 establecimientos de apuestas en México, ubicados en los estados de Sinaloa, Baja California, Tabasco y Sonora. Estas casas de juego, según la OFAC, facilitaron el blanqueo de más de dos millones de dólares en pagos ilícitos.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, aseguró que esta medida busca cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado:
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”.
Empresas bajo control de los Hysa
Entre las compañías sancionadas destacan Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Entretenimiento Villahermosa, Rosetta Gaming, Hysa Holdings y H Hidrocarburos Hysa Forwarders, entre otras.
Según las investigaciones, los miembros de la familia Hysa utilizaban estos negocios —principalmente restaurantes de lujo y casinos— para introducir ganancias provenientes del narcotráfico al sistema financiero formal.
El informe del Tesoro detalla que el grupo operaba “con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”.
Golpe coordinado con México
Las sanciones de Estados Unidos fueron anunciadas apenas un día después de que el gobierno mexicano bloqueó las cuentas bancarias de 13 casas de apuestas por presunto blanqueo de capitales y vínculos con el crimen organizado.
El Departamento del Tesoro también ordenó el bloqueo de todos los bienes de las personas implicadas dentro de Estados Unidos, y cualquier empresa que sea propiedad —directa o indirectamente— en más de un 50% por alguno de los sancionados, también será bloqueada.
Entre los casinos bajo investigación figuran Midas, Emine, Mirage, Skampa y Palermo, señalados como “fuentes sustanciales y constantes de fondos ilícitos” para el Cártel de Sinaloa.
Con este operativo, Washington y Ciudad de México fortalecen su coordinación en la lucha contra las redes financieras del narcotráfico, apuntando ahora al lucrativo sector del entretenimiento y los juegos de azar en el país.