La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una organización dedicada a la emisión de facturas falsas, identificada como la banda de “El Caballito”, habría participado en un esquema de evasión fiscal que supera los 12 mil millones de pesos.
Durante un mensaje difundido por la institución, el fiscal de asuntos relevantes, Ulises Lara, señaló que la cifra fue estimada con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y representa uno de los casos más relevantes de presunta defraudación fiscal detectados en los últimos años.
De acuerdo con las autoridades, la organización operaba mediante la emisión de comprobantes fiscales apócrifos con el objetivo de evitar el pago de impuestos y facilitar esquemas de evasión tributaria para diversas empresas y personas.
La investigación derivó en el desmantelamiento de la red criminal que mantenía operaciones en entidades como Jalisco, Guanajuato, Sonora y Sinaloa. Como resultado de los operativos fueron detenidos Salvador “N” y Mikol “N”, señalados como presuntos líderes del grupo, así como Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”.
Los imputados fueron vinculados a proceso y permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones. Actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Justicia Federal con sede en Michoacán.
La FGR indicó que las indagatorias seguirán para identificar y fincar responsabilidades a las empresas o personas que contrataron los servicios de la organización, ya que presuntamente se beneficiaron de los mecanismos de evasión fiscal.
Las autoridades explicaron que los delitos relacionados con la emisión de comprobantes fiscales falsos pueden alcanzar penas de hasta nueve años de prisión; sin embargo, no se descarta que durante la investigación complementaria se integren cargos adicionales por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que podría incrementar significativamente las sanciones.
La fiscalía destacó que el caso continúa abierto y que se buscará esclarecer la totalidad de las operaciones financieras vinculadas a esta red de facturación ilegal.